Займ

[Nata]

Kononov
у вас не однозначный случай .
Большая сумма.
Думаю есть смысл подкрепить свои действия консультацией у специалиста.
Афекс опытный
грамотный консультант memberlist.php?mode=viewprofile&u=33

[natgeoliubiteli]

А я говорю.
Статья 1. Предпринимательство
1. Предпринимательство - это инициативная, осуществляемая самостоятельно, от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность деятельность граждан и их объединений по производству продукции, выполнению работ и оказанию услуг с целью обеспечения постоянного источника доходов.
Учредитель не занимается производством, услуги не оказывает, доход на постоянной основе не получает, НЕ ВЕДЁТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. У меня были предприятия где НИ РАЗУ не были выплачены дивиденды.
Вот и всё что я говорю

[natgeoliubiteli]

И происхождение денег думаю могут проверить. Я вас призываю к осторожности и только. Чтоб не поставить в неловкую ситуацию учредителя, который может не читал нововведения в НК

[Райэл]

Вот опять нафлудили с этими займами. Письмо отменят, вот увидите, не переживайте.

[Nata]

Я вас призываю к осторожности и только.

ведя эту полемику -мы все преследуем эту цель. Осторожность и осмотрительность.
Там где вроде бы ясно с точки НК можно найти яму в ГК или законе о предпринимательстве или об ООО .

[natgeoliubiteli]

Ну в случае с прощением долга физическим лицом юридическому я ям не вижу. Юр лицо отразит доход, заплатит подоходный налог. У физ лица убыток, но это не ущемляет интересы налоговой, ибо даже если бы деньги были возвращены у физ лица дополнительного дохода не возникало бы.
Яма только с этим косвенным методом оценки доходов физ лиц. И давая такие займы физ лицо "засвечивает" деньги. Если доход до этого был уже задекларирован и налоги все оплачены - без проблем.
Кто видит ещё какие-то проблемы?

[Kononov]

Может задекларировать как выигрыш в казино?

[natgeoliubiteli]

От выплаченных выигрышей разве налоги не удерживаются?

[Kononov]

их удерживает само казино

[natgeoliubiteli]

статья 90/1 (33) Каждый плательщик выигрышей от азартных игр обязан удержать из каждого выигрыша и перечислить в бюджет налог в размере 18 процентов.
Надо официально проводить эту операцию, я к этому. И задним числом не сделать. И имя конкретное у казино должно фигурировать

[natgeoliubiteli]

наличие ден средств свыше 300 тыс лей и так обязаны декларировать. Не уверена правда что просто так. Налог с ранее незадекларированных сумм могут попросить. Но норма новая. пока не ясно

[Kononov]

И имя конкретное у казино должно фигурировать

чтож в казино уже без паспорта не пускают или выигрыш без паспорта не выдают?

[natgeoliubiteli]

Извините, но я бухгалтер. Я знаю, что согласно Правил ведения кассовых операций, выдавать деньги не работнику из кассы предприятия можно только при наличии паспорта, номер которого вносится в расходный кассовый ордер. Когда я удерживаю из найма 10 процентов, до 31 января, наравне с работниками и другими контрагентами выдаю Информацию с указанием выплаченного дохода и удержанного налога (хотя удержание и окончательное).
Может в казино и не из кассы выдаются деньги и выигрыш можно вникуда выплатить без расходного документа и без имени человека перечислить за него 18 процентов налога. Тут я признаю свою некомпетентность, ни разу даже не была в казино.
Но представьте, приходит ваш учредитель в налоговую и говорит: "Да, вот господа, заработал 2 миллиона. В казино выиграл. Подтвердить не могу, документа никакого не дали, но мамой клянусь, за меня налоги перечислили".
Напоминает анекдот, когда бизнесмен рассказывал налоговикам, что дом подарила золотая рыбка. На их сомнения бодро отвечал: "Не верите? Пойдёмте я вам дом покажу"

[Accountant]

наличие ден средств свыше 300 тыс лей и так обязаны декларировать. Не уверена правда что просто так. Налог с ранее незадекларированных сумм могут попросить. Но норма новая. пока не ясно

Налог не могут попросить, так как до введения этой нормы законность добытого подразумевалась.

[Accountant]

...
Директор такой же наёмный работник как и все

Не обязательно: "Отношения между юридическим лицом и лицами, составляющими его исполнительные органы, сходны с поручением, если законом или учредительным документом не предусмотрено иное."