Репатриация

[AFEX]

ситуация чуть сложнее когда дело касается репатриации выручки через фактора
тут уж не только от проверяющего зависит
да кстати
иногда люди под факторингом понимают цессию
хотя к факторингу принемы правила цессии, там есть нюансы о которых следует знать
удачи всем в таких делах

[Сергей Темрин]

Закон действительно не содержит прямого ответа.
Мое мнение по этому поводу (впрочем это касается и договоров уступки права требования) такое:
Согласно статье 1 Закона - (2) Основными целями настоящего закона являются защита суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны, развитие национальной экономики посредством стимулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок.

Таким образом, при внешнеэкономических сделках должна обеспечиваться репатриация.
Поэтому если произошла перемена лиц в обязательстве (уступка требования, перевод долга), заключен договор факторинга, также должны соблюдаться требования по репатриации. Для того, чтобы не было претензий со стороны ГНИ (которая проверяет данные обязательства), необходимо иметь увязку всех сделок, начиная от импорта товара и заканчивая оплатой, т.е. должны быть договор купли-продажи, уступки требования/перевода долга, факторинга и т.п.
Т.е. главное это показать всю цепочку из которой видно, что из республики не ушло больше денег чем пришло товара.

Поэтому я бы прикладывал к договорам цессии, факторинга первичный пакет документов на импорт товара, таможенные декларации, чтобы показать, что по факторингу оплачивается именно этот товар, а не какой-то другой.

А дальше - зависит от компетентности проверяющего...

Александр, так радостно, Вы такой редкий гость! Теоретически все правильно, но на практике сколько же надо побегать ножками и на каждом этапе надо договариваться.
Саша, мы Вам рады! Приходите еще!

[Александра]

У меня другой вопрос по поводу репатриации. Продажа пая в уставном капитале другого предприятия нерезиденту попадает под репатриацию? При этом пай передали в собственность нерезидента, а он еще с нами не расчитался. Насколько я понимаю,что репатриация касается продажи услуг и товара, но ничего не сказано про продажу паев. Но....налоговик настаивает на то, что я попадают под данный закон! (Честно, просто голова уже кругом и я уже временами начинаю сомневаться, что я это я. )

[AFEX]

скажу прямо
инспектору понадобиться в срочном порядке поддержка юротдела ггни так как
в самом законе о репатриации нет точного ответа на такие вопросы
более того такое обширное понятие как "внешнеэкономическая сделка" не совсем до конца регламентирована законом о репатриации (или другие внешние опреации и сделки), но само понятие «внешнеэкономическая сделка» не может претендовать на универсальность
я бы задал инспектору контрольный вопрос:
а является ли такая сделка внешнеэкономической или эта просто сделка "осложненная иностранным элементом" и если да, то каков срок репатриации в данном случае?

[Александра]

AFEX, спасибо за совет! Но, если я не могу объяснить, точнее меня не могут понять, что такое репатриация, то вряд ли меня поймут, если услышат "осложненная иностранным элементом"!

[iulia1974]

Добрый день!Пожалуйста помогите что-то никак не могу разобраться.Такой вопрос: Репатриация денег от экспорта товара. Нам нерезидент не перечислил деньги за товар. Можем мы закрыть экспорт на основании договора об уступке долга, между нашей фирмой нерезидентом и резидентом Р.Молдова(физическое лицо), которому мы должны деньги. Спасибо.

[Сергей Темрин]

Если бы Вам вместо одного иностранца заплатил другой, то нет проблем (достаточно договора об уступке права требования или переводе долга).
Но когда Вам вместо иностранца платит местный товарищ, то возникает масса вопросов (какая связь между Вашим аборигеном и иностранцем, который Вам должен? Если Ваш местный товарищ вносит сумму, большую чем 300 тыс. лей, то это уже сомнительная операция (а это значит. что подкючается коррупция). И т.д., и т.п.)

[iulia1974]

Спасибо Вам большое, я тоже это говорю своему начальнику а он не верит.

[iulia1974]

Может мне кто-то сказать а какие органы занимаются проверкой внешнеэкономической деятельностью предприятии, репатраиции денег и т.д.? как часто проводятся такие проверки?

[Artur Morarenco]

ГНИ, при проверках. Плановая проверка - раз в 2 года. Но есть и не плановые, например при возмещении налогов.

[adriana]

In baza legii„Cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe" fiecare agent economic este obligat sa inregistreze in conturile bancare mijloaele banesti provenite din tranzactiile economice externe. Cineva poate sa-mi interpreteze clar aceasta procedura?

1) Cind trebuie sa inregistrez?
2) Unde?
3) In caz c a agentul de peste hotare nu are de gind sa plateasa, iar firma noastra nu are de gind sa inainteze in judecata.. trebuie sa repatriez mijl financiare?
4) cind facem import de marfuri.. trebie sa fac repatrierea? cum? unde? in ce mod?

Muntam anticipat

[vitaliegurghis]

http://www.contabilsef.md/libview.php?l ... 26&id=2811

[adriana]

am citit deja.. dar numi erau clare intrebarile pusse mai sus.. oricum mersi

[Artur Morarenco]

dvs cred ca ati citit printre rinduri

[AFEX]

1) Cind trebuie sa inregistrez?

cind scrie in contract la capitolu "plati", dar nu mai tirziu de un an