Репатриация

[Valentuna]

Пожалуйста, нет ли у кого либо шаблона договора по экспортным и бартерным договорам с иностранной фирмой.

[Svetlana]

какие возможны проблемы на сегодняшний день, в случае оплаты за экспорт наличными через доверенное лицо? сумма декларируется на таможне и затем вносится на расчетный счет поставщика-резидента МД.? каковы мнения по этому вопросу ? четких запретов и ограничений я не нашла, но чувствую "подводные камни" ...

[svetuta]

Svetlana
не помню как давно это было, но мы закрывали так зкспорт, не вижу никаких проблемм если валюта задекларирована на таможне...

[Evy_l]

мы когда попросили возмещение НДС сказали с налоговой что в обязательном порядке сума должна пройти по банку. Так что... думайте.

[Svetlana]

согласно ЗАКОН Nr. 1466
от 29.01.1998
о регулировании репатриации денежных средств, товаров
и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок
Опубликован : 02.04.1998 в Monitorul Oficial Nr. 28-29 статья № : 203
репатриация денежных средств – поступление в установленный срок от нерезидентов денежных средств от экспорта товаров, оказания услуг за рубежом, а также от других внешних операций и сделок на счета, открытые в уполномоченных банках Республики Молдова, в соответствии с объемом средств, указанным в таможенной декларации, или со стоимостью оказанных услуг, указанной в подтверждающих документах (контракт, акты о выполнении работ или оказании услуг, счет-фактура/инвойс);
[Ст.2 абз. изменен ЗП45- XVI от 06.03.08, МО63-65/28.03.08 ст.207]

дата репатриации денежных средств - дата зачисления поступающих сумм на счет экспортера или импортера (финансового ответчика) в уполномоченных банках Республики Молдова;
Это не подлежит обсуждению!
Но вот какой подтверждающий документ, что деньги завезены от лица-нерезидента, найти нигде в законодательных (нормативных) актах не могу. На таможне декларируется ввозимая сумма на человека, ввезшего валюту (доверенное лицо), есть доверенность на право получение средств от покупателя- нерезидента, но достаточно ли этого для репатриации? И иногда таможня дает дополнительно к декларации сертификат о ввозе в валюты (опять-таки на физическое лицо), а иногда- нет!

[Сергей Темрин]

Evy_L
"мы когда попросили возмещение НДС сказали с налоговой что в обязательном порядке сума должна пройти по банку. Так что... думайте"
"Пройти по банку" (через расчетные счета) для возмещения НДС должны Ваши расчеты с поставщиками. Другие формы расчетов с поставщиками не рассматриваются для определения суммы возмещения НДС. Расчеты за экспорт тут не причем.

Svetlana, никаких проблем с закрытием репатриации при ввозе в страну наличной валюты нет. Главное условие - декларирование на таможне и внесение на Ваши валютные счета в банке (иностранную валюту мы не имеем права принимать в кассу).

[Evy_l]

Расчеты за экспорт тут не причем.

может я не поняла вопрос, извините.

[Svetlana]

столько изменений в законодательстве... откопала все же..."НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
ПОЛОЖЕНИЕ Nr. 2
от 13.01.1994
ПО ВАЛЮТНОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Опубликован : 28.03.2003 в Monitorul Oficial Nr. 56-58 статья № : 75"
4.4.3. На счета юридических лиц-резидентов наличная иностранная валюта/дорожные чеки в иностранной валюте могут быть внесены нерезидентами или их доверенными лицами в случае:
a) оплаты по контрактам, предусматривающим экспорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства;
b) возврата денежных средств, переведенных авансом по контрактам, предусматривающим импорт товаров (в том числе предмета лизинга), услуг за денежные средства;
c) взноса денежных средств нерезидентами в уставный капитал юридических лиц-резидентов.
Взнос указанных денежных средств осуществляется по представлению лицензированному банку в зависимости от случая, контрактов, упомянутых в подпунктах а) и b) данного пункта, или учредительных документов, оформленных согласно положениям законодательства, а также документа, подтверждающего полномочие, данное нерезидентом. Документ, подтверждающий данное полномочие, не представляется лицензированному банку при взносе физическим лицом-нерезидентом от своего имени и за свой счет денежных средств на счет юридического лица-резидента в случаях, упомянутых в настоящем пункте.
Упомянутые документы представляются лицензированному банку в оригинале или в нотариально заверенных копиях и фотокопиях. Оригиналы/нотариально заверенные копии этих документов возвращаются соответствующему лицу, а их фотокопии, заверенные ответственным лицом банка, хранятся в лицензированном банке.
получается- нет необходимости декларировать ввозимую валюту на таможне и не должны проверяющие требовать при проверке репатриации данную декларацию? Или есть еще другие законодательные акты, более свежие? Может опять что-то упустила?

[Polina]

Eximbank не требует никакой декларации ден. средств на таможне. Нужны только те документы на которые вы уже сослалис в законе. Правда печати на документах, по которым вносятся деньги, должны быть "мокрыми" , ксероксы не принимают.

[Vdaliva]

Дорогие форумчане, есть вопрос:Приднестровская компания предлагает договор об оплате нами их товара через третью сторону- нерезидента, в котором мы играем роль грузополучателя, помогите определить если риски репатриации?

[Nata]

Приднестровская компания предлагает договор об оплате нами их товара через третью сторону- нерезидента, в котором мы играем роль грузополучателя

ну вообще то тут видится чистый договор цессии.
При условии что он составлен по ВСЕМ правила и подписан всеми тремя сторонами,
но смущает один момент - как у нас юридически возможен Дог.Цессии с нерезидентом.
Тут нужно у юристов проконсультироваться.

[svetuta]

как у нас юридически возможен Дог.Цессии с нерезидентом.

насколько я знаю - возможно
наши юристы так говорят

[Kononov]

Помогите разобраться. По договору факторинга "фактор" (предприятие-резидент) оплатило "адеренту" (предприятию-нерезиденту) задолженность, которая возникла у молдавского импортёра. Не возникнет ли каких-либо проблем связанных с оплатой по договору и репатриацией у "фактора"? Закон "О регулировании репатриации" не содержит прямого ответа на этот вопрос.

Заранее благодарю за помощь.

[Александр Муравский]

Закон действительно не содержит прямого ответа.
Мое мнение по этому поводу (впрочем это касается и договоров уступки права требования) такое:
Согласно статье 1 Закона - (2) Основными целями настоящего закона являются защита суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны, развитие национальной экономики посредством стимулирования внешнеэкономической деятельности, обеспечение репатриации денежных средств, товаров и услуг, полученных в результате внешнеэкономических сделок.

Таким образом, при внешнеэкономических сделках должна обеспечиваться репатриация.
Поэтому если произошла перемена лиц в обязательстве (уступка требования, перевод долга), заключен договор факторинга, также должны соблюдаться требования по репатриации. Для того, чтобы не было претензий со стороны ГНИ (которая проверяет данные обязательства), необходимо иметь увязку всех сделок, начиная от импорта товара и заканчивая оплатой, т.е. должны быть договор купли-продажи, уступки требования/перевода долга, факторинга и т.п.
Т.е. главное это показать всю цепочку из которой видно, что из республики не ушло больше денег чем пришло товара.

Поэтому я бы прикладывал к договорам цессии, факторинга первичный пакет документов на импорт товара, таможенные декларации, чтобы показать, что по факторингу оплачивается именно этот товар, а не какой-то другой.

А дальше - зависит от компетентности проверяющего...

[AFEX]

значит можно