Декларирование крупных покупок

Общие вопросы. Практика налоговых проверок. Санкции за нарушение налогового законодательства.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение asotel » 14 авг 2018, 13:17

Belka писал(а):Люди добрые помогите ! Как можно сейчас легализовать имеющиеся денежные средства, в каком размере ???? В общем где про это почитать ???

Только явка с повинной спасет вашу репутацию :D
А так ждем официального опубликования документа, но есть еще такое понятие как люстрация
Ну Вы же знаете, что место хранения важных документов на компьютере - корзина рабочего стола
Аватар пользователя
asotel
Эксперт
 
Сообщений: 1746
Зарегистрирован: 20 июн 2009, 12:41
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 216 раз.
Поблагодарили: 434 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Svetic » 15 ноя 2018, 13:37

Здравствуйте, слышала, что могут заставить сдавать отчет о совершенных сделках согласно утвержденным Регламентам о требованиях в области
предупреждения и борьбы с отмыванием денег финансированием терроризма постановления НБМ 200, 201, 202 от 09.08.2018 вступили в силу с 24.08.2018. Кто встречался с этим подскажите, кого это касается.
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Accountant » 15 ноя 2018, 14:10

Svetic писал(а):кого это касается

банков
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Svetic » 15 ноя 2018, 14:41

сначала тоже так думала, даже не обратила внимание на эти регламенты, но сейчас, у соседей, вызвали в отдел по борьбе с коррупцией письмом на обучение по подаче информации об крупных сделках.
Svetic
Проффи
 
Сообщений: 918
Зарегистрирован: 07 окт 2008, 15:07
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 21 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение galinka-raz » 15 ноя 2018, 15:13

в законе № 308 от 22,12,17 как я поняла отчетной единицей пункт л) ст.4 это юр.лица ,реализующие товары на сумму не менее 200 тыс лей ,только в случае осуществления платежей наличными
galinka-raz
Ученик
 
Сообщений: 91
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 22:34
Благодарил (а): 58 раз.
Поблагодарили: 23 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Accountant » 15 ноя 2018, 15:41

Svetic писал(а):сначала тоже так думала, даже не обратила внимание на эти регламенты, но сейчас, у соседей, вызвали в отдел по борьбе с коррупцией письмом на обучение по подаче информации об крупных сделках.

конкретно эти регламенты - для банков, но "стучать" может возникнуть обязательство и у других отчетных единиц
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение ttv » 15 ноя 2018, 15:50

Accountant писал(а): но "стучать" может возникнуть обязательство и у других отчетных единиц

:shock: :cry:
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение linca » 21 дек 2018, 12:11

Кто подскажет, с какой даты нужно заполнять специальные формуляры в Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег для отчетных единиц, установленных литерой l) другие физические и юридические лица, реализующие товары на сумму не менее 200000 леев, Закона 308? И где можно взять эти формуляры?
linca
Новичок
 
Сообщений: 19
Зарегистрирован: 04 апр 2018, 16:22
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Karina » 21 дек 2018, 14:25

Вот здесь сам приказ и образцы отчетов
http://spcsb.cna.md/sites/default/files ... L%2041.pdf
Аватар пользователя
Karina
Проффи
 
Сообщений: 942
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 14:13
Откуда: Кишинев
Благодарил (а): 1667 раз.
Поблагодарили: 327 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение Accountant » 21 дек 2018, 14:42

Karina писал(а):Вот здесь сам приказ и образцы отчетов
http://spcsb.cna.md/sites/default/files ... L%2041.pdf

нет в МО
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13522
Зарегистрирован: 10 янв 2009, 00:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2161 раз.
Поблагодарили: 6111 раз.

Re: Декларирование крупных покупок

Сообщение acc » 21 дек 2018, 15:28

Напишите по адресу numerar@spcsbgov.md они вам пришлют
acc
Практик
 
Сообщений: 589
Зарегистрирован: 21 мар 2013, 23:04
Откуда: Кишингтон
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 76 раз.

Пред.

Вернуться в Налоговое администрирование. Проверки.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Яндекс.Метрика