ЦБЭПК: информация по нал.операциям, >100 тыс. леев

Общие вопросы. Практика налоговых проверок. Санкции за нарушение налогового законодательства.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

ЦБЭПК: информация по нал.операциям, >100 тыс. леев

Сообщение ttv » 10 апр 2011, 14:18

Кто читал статью в «Экономическом обозрении» от 08,04,2011 на 2 странице третья колонка?
Что означает фраза «Парламент в окончательном чтении утвердил поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, согласно которому при ЦБЭКПК будет создан специализированный орган, которому будет передаваться вся информация по наличным операциям, превышающим 100 тыс. леев, для дальнейшего мониторинга».
Мы подвергнемся мониторингу если снимем со счёта 101 тыс. лей наличными?
Или если человек покупает машину или квартиру или всё что дороже 100 тыс. - в мониторинг?
Не много ли работы будет у специалистов нового органа?
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: статья в "Экономическом обозрении"

Сообщение valentinmd » 10 апр 2011, 16:02

Конечно ЦБЭКПК орган бесполезный для страны, протрубили на весь мир что потратили десятки милионов средств и что этот орган сделал утерся и все. А вот простого трудягу который пробатрачил за кордоном и купил на 101 тыс лей могут мерлять до смерти докажи что деньги честно заработал. :egg :egg :egg
Знающий не доказывает, доказывающий не знает.
(Из древне-китайского трактата "ЛАО-ЦЗЫ" (4-3 века до н.э.))
Аватар пользователя
valentinmd
Эксперт
 
Сообщений: 1811
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 21:31
Благодарил (а): 62 раз.
Поблагодарили: 134 раз.

Re: статья в "Экономическом обозрении"

Сообщение Сергей Темрин » 11 апр 2011, 12:07

Они со своим законом (фактически) по контролю за покупками, упускают такой факт, что физ лица в своих декларациях никогда не показывали (со времен царя Гороха) сумму доходов, освобожденных от подоходного налога (дивиденды, дарение и т.д.). Иными словами, закон заранее дырявый.
Ни один закон не заставляет физическое лицо вести документированный бухгалтерский учет. И здесь - главная пробоина.
Может быть мне моя бабушка каждый месяц дарила деньги, я же не обязан был документировать эту сделку.
И потом, что эта за сумма 100 тысяч лей?!!
И, вообще, на каком законном основании у меня спрашивают, откуда у меня деньги?
Я не прокурор, не госслужащий, не лидер политической партии...

PS: Зачем такой сложный аппарат администрирования? Пройдитесь по кишиневскому Беверли-Хиллс, по этим особнякам и спросите... "кем был Паниковский до войны" :)
Сергей Темрин
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 4590
Зарегистрирован: 23 июн 2008, 14:42
Благодарил (а): 732 раз.
Поблагодарили: 2179 раз.

Re: статья в "Экономическом обозрении"

Сообщение Люга » 11 апр 2011, 12:44

НеТ, вы поезжайте и спросите..... :D
Если что-либо должно быть сделано — делай, совершай с твердостью. Ибо расслабленный странник только больше поднимает пыли /Дхаммакада/
Аватар пользователя
Люга
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 8634
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 23:14
Благодарил (а): 1435 раз.
Поблагодарили: 1963 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ttv » 27 сен 2012, 11:53

Рассказываю новость.
Соседняя фирма. Накрянули из ЦБК!
Банк им предоставил информацию о снятии 120 000 леев, наличными со счёта по статье расходов "Cheltueli gospodoresti".
Незамедлительно был составлен акт и предписан штраф 10%. Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.
- Вы можете судиться с нами! Когда суд решит, тогда вернем!

Вот такая политика нахрапистого авансирования бюджета.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ирина85 » 27 сен 2012, 11:59

Круто конечно!Но
ttv писал(а): Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.

стоило разделить в делегации и заплатить п/н при выплате дивидендов
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ttv » 27 сен 2012, 12:02

Разделили в ПКО.
п/н конечно же оплатили.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ирина85 » 27 сен 2012, 12:08

пару месяцев назад снимали доход ИП за 2009 год,около 250 тыс,так попросили копию Венки
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение OXY » 27 сен 2012, 12:33

А деньги забрали что ли или только штраф выписали ? :shock:
OXY
Эксперт
 
Сообщений: 1338
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 490 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ttv » 27 сен 2012, 12:38

OXY писал(а):А деньги забрали что ли или только штраф выписали ? :shock:

Что Вы! Нет конечно, деньги не забрали, написали акт, вот сегодня - завтра узнаю результат...отпишусь. Сама тема разговора мне не нравиться. Штраф накладывается на основании проверки факта расчётов, а не на основании снятия денег. У меня могут быть подотчётники...да мало ли чего...Ошибка, в конце концов...
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение OXY » 27 сен 2012, 12:41

За использование наличных денежных средств в иных целях, кроме предназначенных, и/или невозврат в срок наличности в кассу предприятия органы Государственной налоговой службы налагают санкцию в размере 10 процентов суммы наличных денежных средств, использованной в иных целях и/или не возмещенной в срок в кассу предприятия.
скорее всего по этой статье штрафанули
OXY
Эксперт
 
Сообщений: 1338
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 490 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ttv » 27 сен 2012, 12:47

предназначение писалось в РКО.
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение Галина » 27 сен 2012, 12:51

ttv писал(а):Незамедлительно был составлен акт и предписан штраф 10%. Объяснения о том, что в эти 120 тыс были включены и дивиденды и командировочные и т.д., не возымели действия.


дык, я в чеке(у нас до сих пор чеки) разделяю:командировочные, дивиденды, хоз. расходы, з/пл.Там и коды разные напр. командировочные-25
Обращаюсь к тем кто строил пирамиды в Египте: «Постройте у нас дороги! »
Аватар пользователя
Галина
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 10297
Зарегистрирован: 02 ноя 2008, 09:56
Благодарил (а): 1124 раз.
Поблагодарили: 2541 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ttv » 27 сен 2012, 12:53

а если не разделять - штраф 10% :?:
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19755
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 11:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7608 раз.
Поблагодарили: 7786 раз.

Re: Прошедшие налоговые проверки. Делимся опытом...

Сообщение ирина85 » 27 сен 2012, 12:53

получается расхождение между первичным документом и подтверждающим.Просто пополняют бюджет,запланировано Х,а выходят на У :D
бороться,искать,найти и не сдаваться!!!

Радуйтесь, теперь и для бухгалтеров напечатана "Кама Сутра" - все позы в НК
Аватар пользователя
ирина85
Эксперт
 
Сообщений: 1763
Зарегистрирован: 30 мар 2009, 22:24
Благодарил (а): 638 раз.
Поблагодарили: 662 раз.

След.

Вернуться в Налоговое администрирование. Проверки.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика