Налоговый форум Молдовы

Inspectia Financiara
Кто сталкивался с этим чудом?
Знакомые рассказали про их визит...

Катрина писал(а):Знакомые рассказали про их визит...

Заинтриговали, ждем продолжения!

http://www.mf.gov.md/ru/about/istitutii ... nceservice
здесь в двух словах об этом звере
наверное предприятие работало с бюджетными организациями,вот и решили проверить,целесообразно ли потрачены бюджетные средства...

Да нет - пришли проверять документы на фейерверки .... Представились ... тра-ля-ля.... мы теперь имеем право вас проверять по любому вопросу. А на каком основании?

в ссылке,которую я дала выше,есть документ,в котором указаны полномочия этой инспекции

и эти полномочия обширны

8. Права и обязанности работников, наделенных функциями финансового инспектирования (контроля)
1) Работники, наделенные функциями финансового инспектирования (контроля), имеют право:
a) проверять в публичных организациях, подлежащих финансовому инспектированию (проверке), документы о расходах и доходах, касающихся транзакций субъектов, подлежащих инспектированию (проверке), а также документы, подтверждающие наличие, приход и расходование денежных средств и материальных и нематериальных активов, управление собственностью и достоверность других финансово-экономических операций;
b) иметь доступ к компьютеризованной системе бухгалтерского учета организаций, подлежащих инспектированию (проверке), и к другим дополнительным финансовым записям;
c) беспрепятственно входить в административные здания, склады и другие помещения инспектируемых (проверяемых) организаций;
d) требовать от руководителей организаций, подлежащих финансовому инспектированию (проверке), проведения инвентаризации основных средств, других материальных и нематериальных активов и денежных средств;
e) опечатывать, в случае необходимости обеспечения безопасности, кассовые помещения, склады, архивы, другие помещения;
f) изымать, в случае необходимости, подтверждающие документы, оставляя в деле акт об изъятии, копии и список изъятых документов;
g) требовать и получать от ответственных лиц инспектируемых (проверяемых) организаций объяснения /информацию по проверенным аспектам в письменной или устной форме;
h) выявлять нарушения и составлять постановления и протоколы на основании материалов финансового инспектирования (проверки), согласно законодательству;
i) осуществлять другие функции, предусмотренные действующим законодательством.

6. Сфера применения
В процессе исполнения своих функций Служба финансового контроля и ревизии осуществляет финансовые инспектирования (проверки) в следующих организациях:
- юридические лица:
- центральные публичные органы управления и подчиненные им учреждения;
- местные публичные органы управления и подчиненные им учреждения;
- государственные, муниципальные предприятия, коммерческие общества, в социальном капитале которых государство обладает долевой частью, другие юридические лица, которые используют публичные финансовые средства и управляют публичным имуществом;
физические лица, которые используют/располагают публичными средствами.

3. Правовая база деятельности Финансовой инспекции
Финансовая инспекция, основываясь на статье 13 Закона 847-XIII от 24 мая 1996 года о бюджетной системе и бюджетном процессе, осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Молдова, законодательными актами, постановлениями Парламента, указами Президента Республики Молдова, постановлениями, распоряжениями Правительства и другими нормативными актами, а также согласно настоящему Положению.

Статья 13. Контроль и аудит доходов и расходов бюджета
(1) Финансовый контроль и аудит доходов и расходов государственного бюджета осуществляются Счетной палатой.
(2) Финансовый и административный контроль доходов и расходов бюджета осуществляется Государственной налоговой службой и органами финансового контроля Министерства финансов.

Получается, что на основании статьи 13 (2), ФИ может проводить контроль и юр.лиц согласно ст.6 ?

***

ttv
они к нам вообще отношение должны иметь только в плане встречной проверки и только с публичными и бюджетными.

***

ttv писал(а):В процессе исполнения своих функций Служба финансового контроля и ревизии осуществляет финансовые инспектирования (проверки) в следующих организациях:
1. юридические лица:
- центральные публичные органы управления и подчиненные им учреждения;
- местные публичные органы управления и подчиненные им учреждения;
- государственные, муниципальные предприятия, коммерческие общества, в социальном капитале которых государство обладает долевой частью, другие юридические лица, которые используют публичные финансовые средства и управляют публичным имуществом;
2.физические лица, которые используют/располагают публичными средствами.

Так понятнее.
Ещё раз: пусть валят лесом, если им нужна какая-то инфа по взаимоотношениям с вышеуказанными организациями, то "пишите письма", мы ответим.

С_характером!
а вы не спросили их: Ребята, а что вы у простого юр.лица забыли? Или вы таки не простые?