Так декларировать или нет?

[Сергей Темрин]

9.9. Какие будут последствия для граждан, имеющих обязательство представления декларации о наличии денежных средств, но не выполнившие его?
Граждане, имеющие обязательство представления декларации о наличии денежных средств, но не выполнившие его, смогут воспользоваться только суммой в 500 тысяч леев для покрытия разницы между суммой задекларированного налогооблагаемого дохода и оценённого налогооблагаемого дохода, т.е. будут трактоваться как граждане не имеющих такое обязательство. Сумма, превышающая 500 тысяч леев будет рассматриваться как доход, полученный в 2012 году и соответственно, подлежащей налогообложению.

9.10. Какие документы подтверждают наличие денежных средств на сумму превышающею 1 миллион леев ?
Наличие денежных средств на сумму более чем на 1 миллион леев должно быть подтверждено путем приложения к Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года следующих документов: а) в случае, если имеющиеся денежные средства, по состоянию на 1 января 2012 года, находятся на счете финансового учреждения РМ – выписка со счета по состоянию на 1 января 2012 года, выданная финансовым учреждением на имя владельца денежных средств; б) в случае, если имеющиеся денежные средства, по состоянию на 1 января 2012 года, находятся на счете зарубежного финансового- выписка со счета по состоянию на 1 января 2012 года, выданная финансовым учреждением на имя владельца денежных средств в подлиннике с нотариально заверенным переводом на государственный язык, за исключением составленных на русском или английском языке. в) в случае заимствования денежных средств - копия договора займа и/или расписка, выданная получившим заем лицом. г) в случае заимствования денежных средств иностранным - подлинник и копия договора займа и / или расписка, выданная получившим заем лицом в подлиннике с нотариально заверенным переводом на государственный язык, за исключением составленных на русском или английском языке.

9.11. Каким способом можно продемонстрировать обладание наличных денежных средств на сумму свыше 1 миллиона леев по состоянию на 1 января 2012 года?
Физические лица, обладающие по состоянию на 1 января 2012 года наличными денежными средствами в сумме свыше 1 миллиона леев, могут подтвердить их наличие путем размещения их на банковских счетах, открытых в финансовых учреждениях страны, и получения выписки со счета, подтверждающей имеющуюся на счете сумму по состоянию на 1 ноября 2012 года. Разница между наличными денежными средствами на 1 января 2012 года и остатком на 1 ноября 2012 года учитывается в случае документального подтверждения суммы расходов.

9.12. Каковы крайние сроки и место представления Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года?
Крайний срок представления Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года является 31 декабря 2012 года. Декларации о имеющихся денежных средствах на 1 января 2012 года представляются на бумажном носителе лицами, обязанными это делать, согласно статье 2267 в территориальную государственную налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения. В случае, если физическое лицо не располагает местом жительства или местом нахождения, декларация представляется в территориальный налоговый орган по месту обслуживания хозяйствующего субъекта, являющегося последним местом работы физического лица. Физические лица, проживающие или находящиеся в административно-территориальных единицах, не имеющих налоговых отношений с бюджетной системой Республики Молдова, представляют декларацию в территориальный налоговый орган соответственно зоне обслуживания, установленной согласно части (5) статьи 132.

[Сергей Темрин]

9.13. Где граждане могут получить бланк Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года?
Типовая форма Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012 была утверждена Приказом министра финансов № 96 от 20 августа 2012 года. Этим же приказом была утверждена и Инструкция по заполнению данной Декларации. Декларация формы могут быть скачаны с сайта Государственной налоговой службой www.fisc.md или же быть получены непосредственно в территориальной государственной налоговой инспекции. Декларации представляются только на бумажном носителе.
9.13. Где граждане могут получить бланк Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года?
Типовая форма Декларации физических лиц об имеющихся денежных средствах по состоянию на 1 января 2012 была утверждена Приказом министра финансов № 96 от 20 августа 2012 года. Этим же приказом была утверждена и Инструкция по заполнению данной Декларации. Декларация формы могут быть скачаны с сайта Государственной налоговой службой www.fisc.md или же быть получены непосредственно в территориальной государственной налоговой инспекции. Декларации представляются только на бумажном носителе.

9.14. Каким образом декларируются денежные средства в иностранной валюте?
Денежные средства в иностранной валюте декларируются в национальной валюте, с указанием аббревиатура и суммы денежных средств в иностранной валюте, пересчитанной в национальной валюте по официальному курсу молдавского лея НБМ по состоянию на 1 января 2012 года, и именно:
Валюта ABR Номинал Курс
Австралийский Доллар AUD 1 11.7810
Азербайджанский Манат AZN 1 14.9117
Албанский лек ALL 10 1.0858
Английский Фунт Стерлингов GBP 1 18.0123
Армянский Драм AMD 10 0.3039
Белорусский Рубль BYR 100 0.1403
Болгарский Лев BGN 1 7.7072
Венгерский Форинт HUF 100 4.8278
Гонконгский доллаp HKD 1 1.5070
Грузинский Лари GEL 1 6.9913
Датская Крона DKK 1 2.0276
Доллар США USD 1 11.7154
Евро EUR 1 15.0737
Израильский Шекель ILS 1 3.0644
Индийская pупия INR 10 2.2082
Исландская Крона ISK 10 0.9508
Казахский Тенге KZT 10 0.7908
Канадский Доллар CAD 1 11.4380
Киргизский Сом KGS 10 2.5318
Китайский юань Ренминби CNY 1 1.8541
Кувейтский Динар KWD 1 42.0103
Латвийский Лат LVL 1 21.5634
Литовский Лит LTL 1 4.3660
Македонский денар MKD 10 2.4716
Малайзийский ринггит MYR 1 3.6870
Новозеландский Доллар NZD 1 8.9804
Норвежская Крона NOK 1 1.9426
О.А.Э. Дирхам AED 1 3.1896
Польская Злота PLN 1 3.3927
Российский Рубль RUB 1 0.3635
Румынский Лей RON 1 3.5032
СДР XDR 1 17.9292
Сербский Динар RSD 100 14.3818
Таджикский Сомони TJS 1 2.4618
Турецкая Лира TRY 1 6.1193
Туркменский Манат TMT 1 4.1092
Узбекский Сум UZS 100 0.6527
Украинская Гривна UAH 1 1.4571
Хорватская Куна HRK 1 1.9998
Чешская Крона CZK 1 0.5810
Шведская Крона SEK 1 1.6885
Швейцарский Франк CHF 1 12.3861
Южнокорейский вон KRW 100 1.0144
Японская Йена JPY 100 15.0584

9.15. Есть ли необходимость для представления Декларации, в случае если данные денежные средства были получены посредством банковского кредита или займа у другого физического или юридического лица?
Нет, не декларируются денежные средства полученные посредством банковского кредита или заимствованные у другого физического или юридического лица. Декларируются только денежные средства, которые заимствованы юридическому лицу или другому физическому лицу .

9.16. Имеет ли право гражданин на продление срока для представления Декларации физического лица о наличии средств по состоянию на 01 января 2012 года?
Нет. Продление срока представления Декларации о наличии средств по состоянию на 1 января 2012 не предусмотрено законодательством.

[Катрин С.]

эм... а резиденты не граждане не являются субъектом оценки косвенными методами?

[ttv]

Катрин С.
нет.
так и написано - граждане !

[svetuta]

все задают сюда вопросы, задам и я )))
вот и получится целая рубрика Вопрос-Ответ для журнала ))
если ФЛ закроет свой банковский кредит в январе 2013-го в сумме допустим, 300-500 тыс.МДЛ...с него спросят откуда деньги ?

[ttv]

физлицо попадет в группу риска и к нему будут применены методы косвенного определения доходов, НО! априори вычитается 500 тыс МБЛ.
затем, всю жизнь надо следить и следить за своими расходами...

[svetuta]

НО! априори вычитается 500 тыс МБЛ. затем, всю жизнь надо следить и следить за своими расходами...

?
oleak n-am inteles

[Люга]

svetuta
500 тыщь можно!!!!
Но не более без декларирования

[Катрин С.]

ttv
так шо, мне можно расслабиться?))

интересно-интересно... товарищи, предложения в личку

[ttv]

сама же только недавно писала, что нищая
стоило переживать!
но подожди...могут внести изменения

[ionix]

после беспредела что они вытворяют еще давать им информацию про свои деньги? вы смотрите что творится вокруг...

[С_характером!]

после беспредела что они вытворяют вы смотрите что творится вокруг...

а можно поподробнее?

[ttv]

лучше не надо! думаю, что Иван говорит и большой политике.

[чуда]

после беспредела что они вытворяют еще давать им информацию про свои деньги? вы смотрите что творится вокруг...

Полностью согласна. Соблазн велик задекларировать, но иди знай как потом эту инфу вывернут. Нет доверия, особливо после 14,09,2012 (((

[С_характером!]

а как же вот это: лучше жалеть о том, что сделано, чем о том, что не сделано.