Фирмы - фантомы

[Tiberius]

Уважаемые участники.

Пытаюсь найти нормативный акт, в соответствии с которым фирма может быть признана фантомом. В ГГНИ говорят, что был некий приказ совместно с ЦБЭПК принят. Но найти его я никак не могу.

Никто не знает, что же это за нормативный акт и если есть возможность дайте, пожалуйста, ссылку. Хотя бы номер, дату и название документа.

Спасибо!

[Люга]

http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=312858
http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=312181
Tiberius, думаю здесь вы найдете ответ
Всегда ссылаются только на этот Закон

[AFEX]

так и нет определения понятия "фирма-фантом" в нормоактах (хотя понятие используют от мала до велика), мельком можно найти предприятие-"delicvent" но юристы знают что ето "правонарушитель", а так определение можно найти разве что в актах внутреннего пользования, но ето не нормоакт

[Люга]

понятия "фирма-фантом"

Оно имело место в Законе о борьбе с коррупцией и отмыванием.....
ссылка выше, но было изменено
[Ст.8 ч.(1) пкт.е) изменен ZP197/15.0503, MO97/31.05.03 ст.436]
е) определять потенциальные возможности использования фирм-фантомов для отмывания денег, принимать при необходимости дополнительные меры в целях предотвращения незаконного использования таких организаций и информировать финансовые учреждения организации, осуществляющие финансовые операции, о потенциальных нарушениях.

[Люга]

Хотя конешна
законодательно утвержденной КАТЕГОРИИ нет.
Была опубликована категория "неблагонадежности", но опять же в связи с фантомами.

[AFEX]

так ето разве дано определение понятию, думаю нет, просто понятие используется как само сабо разумеющее (типа, счас никто не спрашивает что такое деньги, все и так знают)

[Люга]

законодательно утвержденной КАТЕГОРИИ нет.

а есть перечень сомнительных и экономически невыгодных операция.
Вследствие чего, фирма на "подозрении", вот и придумали свой жаргон.

[AFEX]

.... просто понятие используется как само сабо разумеющее (типа, счас никто не спрашивает что такое деньги, все и так знают)

[Tiberius]

Что ж. Чего-то такого я и ожидал. Большое спасибо за оперативные ответы. Очень помогли!!!

[Tiana]

Мне вспомнилось, как Polina рассказывала, что спрашивала в НИ "а что значит фантом?"

[valentinmd]

СОВРЕМЕННЫЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ:
ФАНТОМ (французское fantome, от греческого phantasma - призрак), 1)
причудливое видение, призрак; создание воображения, вымысел. 2) Модель
человеческого тела или его части в натуральную величину - наглядное
пособие в учебных заведениях, музеях и т.п.
ФАНТОМНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ, восприятие человеком утраченной части тела (чаще
- ампутированной конечности). Могут сопровождаться мучительной болью, в
связи с чем возможно хирургическое лечение (иссечение рубцов и т.д.).
СЛОВАРЬ ОЖЕГОВА;
фантом причудливое явление, призрак Таинственный ф.
В БОЛЬШОМ БУХГАЛТЕРСКОМ СЛОВАРЕ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ ОТСУТСТВУЕТ. ТО ЖЕ В ЮРИДИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ.


ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ВО ВЬЕТНАМЕ ПРИМЕНЯЛИСЬ АМЕРИКАНСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ ФАНТОМЫ.

А ВОТ ДЛЯ НАС ПОНЯТИЕ В ЗАКОНЕ КАК И НЕ СУЩЕСТВУЕТ А ОПЕРИРОВАТЬ ИМ ПОЖАЛУСТА ДАЖЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ АКТАХ.

[Tiana]

Спасибо, Валентин Ну, что на самом деле означает данноЙе слово, мы то все в курсе, как раз как о бух. и налог. термине и говорим, которого не существует

[AFEX]

valentinmd, выходит применить слово "фантом" к таким "предприятиям" неуместно, так как фирма та существует (зарегестрирована в опщем порядке и т.д.), помниться раньше -да, были такие фирмочки- тока название и печать, а нынешних фантомов правильнее называть как-то по другому- "цветочки", напр.

[Люга]

нынешних фантомов правильнее называть как-то по другому- "цветочки",

тогда уж "бутоны нераспустившиеся"

[valentinmd]

из ПП. №1208:
"Использование программ по проведению проверок, основанных на
информационных технологиях, в помощь налоговым инспекторам для
сверки компьютеризованных бухгалтерских систем на местах и
администрирования отчетности и рабочих документов, а также для
выявления на начальном этапе экономических агентов с выраженной
тенденцией „стать преступными предприятиями (фантомы)”.


Я БЫ КОНЕЧНО ИХ ТАК НЕ НАЗЫВАЛ. СУДЕ ТРАКТОВКЕ СЛОВАРЕЙ ОНИ НЕ СОВСЕМ ПОДХОДЯТ К ДАННОМУ ПОНЯТИЮ.

ХОТЬ ОБЪЯВЛЯЙ КОНКУРС НА ИЗОБРЕТЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ.