Налоговый форум Молдовы

Занимаюсь заработком через интернет, деньги переводятся из-за границы на мой счет в нашем банке. Я не юридическое лицо, но в банке мне сказали, что налоговая может отслеживать денежные операции на моем счету. Вопрос, правда ли это, если да, то какая сумма облагается налогом и за какой промежуток времени. Спасибо.

Не налоговая отслеживает деньги(у них нет доступа), а банки обязали фискалить, что они и делают

Да уж, обрадовали. А что насчет суммы облагаемой налогом, какова она сейчас? Вроде как раньше было 12.000 лей...

П/н заработок за границей не облагается, только инвестиционный доход. А что касается отслеживания:
http://lex.justice.md/index.php?action= ... &id=325094

Спасибо за помощь!

Вот кстати нашел интересную инфу:
"Статья 5. Требования по идентификации физических или юридических лиц и выгодоприобретающего собственника
b) при совершении разовых операций на сумму не менее 50 тысяч леев, а также при совершении электронных операций на сумму не менее 15 тысяч леев вне зависимости от того, совершается операция в один или несколько этапов;"

То есть если за год на моем счету совершаются операции более чем на 15 тысяч леев, то я буду обязан заполнить налоговую декларацию и объяснить откуда получены эти деньги, но п/н с меня по идее не возьмут?

С меня декл. требуют только свыше 50 000. За 15 я еще ни разу не заполняла декларацию. А если получаю из-за рубежа, на счет для перечислений и снимаю или отправляю, вообще контроля нет.

При переводе денег из за границы(виза, вестерн юнион), или при выиграше в азартных играх на територий РМ, и за её приделами- шитается ли ето даходом? Платится какой либо налог?

облагается только инвестиционный доход

и ето не зависит от сумы перевода/выигрыша?

если вы получаете деньги из-за границы то при получении до 50 000 лей проблем не будет, а свыше вами заинтересуется Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией. Вы обязаны будете заполнить декларацию и обосновать доход

что касается

при выигрыше в азартных играх на территорий РМ, и за её приделами- считается ли это доходом? Платится какой либо налог?

то согласно ст.90 НК, удерживает плательщик 10%

(33) Каждый плательщик выигрышей от азартных игр обязан удержать из каждого выигрыша и перечислить в бюджет налог в размере 10 процентов.

http://minfin.md/common/actnorm/taxes/l ... I_rusa.doc

что касается 10% ПН, удерживаемого из выйгрыша, то это касается выйгрышей на территории РМ, к другим странам это не относится

а про он лаин игры? получается тож выигрыш, но дениги контора переводет и за рубежа..... а про 50000 ето за 1 раз?

Добрый вечер.

Правильно ли я понимаю новую редакцию счастливой 13-й статьи НК, в которой говорится, что теперь п/налог должны платить и резиденты, получающие доход за границей ? Насколько я знаю, большинство наших соотечественников работают либо "по чёрному", либо как контрактники, которые сами за себя отвечают и вроде как должны платить отчисления в бюджет страны пребывания, а не проедать и пересылать всё домой. Означает ли новая редакция НК введение "гастарбайтерского" налога, который, по сути, ставит под сомнение легальность деятельности почти трети населения (тех, кто за бугром) ?

Спасибо.

И как они будут контролировать данный налог?

Уважаемый рентер
а скажите канкретна как это написана, или хотя бы каким пунктиком установлен это вид "налога"?