Деньги из зарубежа и налоги с физ.лиц

[Сергей Темрин]

Просто, инвестиционный и финансовый доход, полученный за границей, - у нас облагается (статья 14 НК).
У Вас за год получится 480 тысяч. Коррупция сведения по переводам из-за границы по суммам отслеживает (банки предоставляют такую информацию). Пригласят Вас к себе и спросят, откуда и в честь чего Вам "дядя с Тамбова" высылает эти деньги.
А Вы должны быть готовы к ответу. Потому что, если Вы им программы разрабатываете (и документики оправдательные есть) - это одно, а если Вы с акциями куплей-продажей занимаетесь - это уже совсем другой коленкор.

[Галина]

480 тыс. руб=192 тыс. леев.Коррупция интересуется суммами свыше 300 тыс. и наскока я знаю- не в год, а в месяц или одноразовая свыше 300 тыс. Так что ваши 192 тыс. в год никому будут не интересны.(кроме нашего форума)

[Allo4ka]

Так мне могут, допустим, присылать в помощь эти деньги, чтоб от голода тут не умереть

[Галина]

Пока "голодные" перечисления никого не интересуют.

[lyly]

в платежке обычно указывается назначение платежа)

[Binaun]

Так мне могут, допустим, присылать в помощь эти деньги, чтоб от голода тут не умереть

16 тыс. луёв в месяц? Нормальная матпомощь для резидента от Организации или Конторы. Можно спокойно заниматься сбором разведданных, не отвлекаясь на поиски заработка на хлеб насущный.

[alexon]

Здравствуйте

Меня интересует комментарий по поводу неоходимости и процедуры уплаты подоходного налога
с валютных переводов из-за рубежа.

Прошу прокомменторовать 2 ситуации:
- перевод от юридического лица физическому в РМ
- перевод от физического лица физическому в РМ

Спрашиваю поскольку, по идее такие поступления должны облагаться налогом. В реальности же, в силу разных причин, это редко происходит.

[alexon]

Галина, спасибо

У меня остались вопросы

1) в ссылках что Вы дали немного разные суммы при которых возникают проблемы с центром по борьбе с коррупцией.
Так все-таки 50 или 300 тыс леев ? В месяц или в год ?

2) В статье 14 НК говорится про "инвестиционный и финансовый доход".
Где можно прочесть толкование этих терминов чтобы понять что именно под ними подразумевается ?
Потому как инвестиционный доход мне кажется понятен, но что такое финансовый доход - загадка.

[Галина]

) Инвестиционный доход - доход, полученный от капиталовложений и вложений в финансовые активы, если участие налогоплательщика в организации такой деятельности не является регулярным, постоянным и значительным.

6) Финансовый доход - доход, полученный в виде роялти (периодических платежей), аннуитетов, от сдачи имущества в аренду, имущественный наем, узуфрукт, по курсовой валютной разнице, от безвозмездно поступивших активов, другие доходы, полученные в результате финансовой деятельности, если участие налогоплательщика в организации такой деятельности не является регулярным, постоянным и значительным.

[Галина]

3. Признаны неконституционными права Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, предусмотренные в ст.7 ч.(1) п.h) и п.n) Закона №1104-XV от 6 июня 2002 года «О Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией», которые предусматривают следующее:

приостанавливать операции юридических лиц и физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, по счетам в банках и других финансовых учреждениях и налагать арест на денежные средства, материальные ценности, дебиторскую задолженность и другие активы указанных лиц в случаях выявления фактов осуществления незаконной экономической деятельности, уклонения от внесения платежей в бюджет либо приостанавливать совершение ограниченных или сомнительных финансовых операций;
налагать арест и/или изымать у юридических лиц и у физических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, материальные ценности, в том числе транспортные средства, в случае отсутствия в момент транспортировки, хранения или реализации документов, подтверждающих законность их происхождения; либо в случае хранения незарегистрированных в бухгалтерских документах материальных ценностей или их хранения в местах, не заявленных налоговому органу.
Кроме того, признаны неконституционными положения ст.8 ч.(1) и ч.(2) Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма №190-XVI от 26 июля 2007 года, которые предусматривают, что отчетные единицы (финансовые учреждения, адвокаты, нотариусы, аудиторы и т.д.) обязаны незамедлительно информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о любой сомнительной деятельности или операции, об операциях в объеме свыше 500 тысяч леев (совершенные или совершающиеся в один или несколько этапов в течение 30 дней) (Постановление Конституционного суда №27 от 25 ноября 2010 г., Официальный монитор Республики Молдова №247-251 от 17 декабря 2010 г.).

[Галина]

alexon
там где чел. писал про 50 тыс.- Это вы просто обязаны паспорт представить,свыше этой суммы.Ст.5 закона об отмывании денег

[alexon]

alexon
там где чел. писал про 50 тыс.- Это вы просто обязаны паспорт представить,свыше этой суммы.Ст.5 закона об отмывании денег

ну паспорт нужно предоставлять всегда при получении денег.
Просто при получении суммы более 50тыс леев банки требуют указания дополнительных данных о получателе.
(Хотя исходя из того что вы написали про решение КС, банки не обязаны это делать)

А вообще спасибо вам большое за такие подробные ответы. Чесно говоря, не ожидал такой помощи

[Allo4ka]

Скажите пожалуйста, а что нужно оформить, чтоб российская контора официально могла перечислить сюда зарплату? Нужно с ними заключать временный трудовой договор?

[Mihailoff]

А если не понятно работодатель там платит за меня налоги или нет? Компания Европейская.

Вообще я этот вопрос себе так понимаю: удалённая работа тут не облагается налогами дабы избежать двойного налогообложения, так?

[Mihailoff]

тут индивидуальный подход нужен, однако

Способ оплаты не важен?