Знай своего клиента (KYC)

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Знай своего клиента (KYC)

Сообщение Kaspii » 19 янв 2018, 21:32

Обзор полезных, открытых и бесплатных ресурсов для сбора информации о своих клиентах, поставщиках, кредиторов, партнерах, конкурентах:
http://www.infobase.md/ru/ - наиболее подробная информация о компаниях
http://www.infomd.me (поиск компаний прямо в Вайбере, Телеграме или Фэйсбук мессенджере)
http://yp.md/ - рекомендую использовать вместе с вышеуказанным ресурсом для более полной информации
http://idno.md/ - данные из Гос регистра правовых единиц (в целом используя первые 2 ресурса можно эти же данные получить)

Гос регистр в формате XLS:
http://date.gov.md/ckan/ro/dataset/1173 ... te-in-repu

Можно также получить информацию о судебных процессах в которых участвует Ваш контрагент, возможно сотрудник или еще важнее конкурент:
http://instante.justice.md/ - портал судебных инстанций
Например узнать информацию можно на сайте https://jc.instante.justice.md/ (Кишиневский суд) достаточно ввести Denumire dosar название компании или Имя и Фамилию сотрудника, для юридических лиц желательно вводить имя без SRL, II, S.C и прочих аббревиатур.
Kaspii
Новичок
 
Сообщений: 42
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 17:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Re: Знай своего клиента (KYC)

Сообщение Kaspii » 10 фев 2018, 12:02

И еще полезный ресурс для сбора информации:
https://nic.md/ro/whois/ для доменов в зоне .md
https://www.whois.net/ для доменов в зоне .com, .net и других
Как правило домен регистрируется на имя владельца бизнеса и Вы можете узнать его данные (имя, фамилия и адрес эл почты)
Kaspii
Новичок
 
Сообщений: 42
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 17:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Re: Знай своего клиента (KYC)

Сообщение Kaspii » 22 фев 2018, 21:33

еще один ресурс для сбора информации - база данных АGEPI http://www.db.agepi.md/ - торговые марки, изобретения, промышленные модели/рисунки
Kaspii
Новичок
 
Сообщений: 42
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 17:21
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 27 раз.

Re: Знай своего клиента (KYC)

Сообщение OXY » 12 дек 2018, 12:15

на сайте infodebit.md написано про фирму:
Informatia prezentata pe site are caracter informativ si este reflectata exact in felul primit de la sursa www.fisc.md. Compania BIC INFODEBIT CREDIT REPORT nu poarta raspundere pentru autenticitatea si actualizarea ei.) -
Statutul: Activ
Restant: DA (8 restanțe) Это задолженность фирмы перед кем? Подскажите пожалуйста.
OXY
Эксперт
 
Сообщений: 1338
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 15:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 778 раз.
Поблагодарили: 490 раз.

Re: Знай своего клиента (KYC)

Сообщение Евгеша1982 » 12 дек 2018, 13:54

OXY писал(а):на сайте infodebit.md написано про фирму:
Informatia prezentata pe site are caracter informativ si este reflectata exact in felul primit de la sursa http://www.fisc.md. Compania BIC INFODEBIT CREDIT REPORT nu poarta raspundere pentru autenticitatea si actualizarea ei.) -
Statutul: Activ
Restant: DA (8 restanțe) Это задолженность фирмы перед кем? Подскажите пожалуйста.


На том же сайте я нашла такую информацию: (выкладываю на молдавском, т.к. на русском перевод машинный и не очень понятный)

Ce informații sunt incluse în raportul meu de credit?

Date despre toate creditele utilizate (valoarea creditului, sold rămas, stagiu datoriei, etc.) care înregistrează sau nu restanțe la plată, datorii față de alte persoane fizice sau juridice, date despre veniturile oficiale, existența sau lipsa dosarelor la executare, etc.

т.е. получается все кредиты перед физ. и юр.лицами, наличие дел у судебного исполнителя, ну и такие органы как налоговая инспекция тоже :)
Аватар пользователя
Евгеша1982
Студент
 
Сообщений: 209
Зарегистрирован: 13 фев 2018, 13:30
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 131 раз.


Вернуться в Общие вопросы бухгалтерского учета

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 6

Яндекс.Метрика