Александр Муравский » 18 янв 2008, 14:07
Да, в новом Законе о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма много интересного
Статья 4. Отчетные единицы
Положения настоящего закона распространяются на финансовые учреждения, а также на следующие юридические и физические лица (далее – отчетные единицы):
a) пункты обмена валюты (иные, нежели банки), инвестиционные фонды, общества по управлению инвестициями, депозитарные общества, доверительные управляющие;
b) профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе фондовые биржи, дилеры и брокеры;
c) страховые и перестраховочные компании;
d) учреждения, осуществляющие легализацию или регистрацию права собственности;
е) казино (включая интернет-казино);
f) заведения, оснащенные игровыми аппаратами, учреждения, организующие проведение лотерей или азартных игр;
g) агентства недвижимости;
h) дилеры драгоценных металлов или драгоценных камней;
i) адвокаты, нотариусы и другие лица свободных профессий в период подготовки, ведения или совершения сделок от имени физического или юридического лица, связанных с куплей-продажей недвижимости, управлением делами физического или юридического лица, созданием, функционированием или управлением юридическим лицом, за исключением случаев определения юридического статуса клиента или выполнения задачи по защите или представлению клиента в судебном процессе или в связи с ним;
j) аудиторы, независимые бухгалтеры и консультанты в финансово-банковской и небанковской сферах;
k) лица, оказывающие инвестиционную или трастовую помощь;
l) организации, имеющие право оказывать услуги, связанные с обменом почтовыми и телеграфными сообщениями или переводом имущества.
Статья 8. Информирование о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона
(1) Отчетные единицы обязаны незамедлительно информировать Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией о любой сомнительной деятельности или операции, находящейся в процессе подготовки, совершения или уже совершенной. Данные о сомнительных операциях отражаются в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в срок, не превышающий 24 часов.
(2) Операции, совершенные или совершающиеся в один этап в объеме свыше 500 тысяч леев, а также совершенные в несколько этапов в указанном объеме в течение 30 календарных дней, отражаются в специальном формуляре, который передается Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
(3) В специальном формуляре о деятельности или операциях, подпадающих под действие настоящего закона, содержащем данные о них, заверенные подписью заполнившего его лица или иным способом, указываются, по меньшей мере, следующие данные:
a) серия, номер и дата выдачи удостоверяющего личность документа, адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, совершившего операцию;
b) адрес и иные данные, необходимые для идентификации лица, от имени которого была совершена операция;
c) адрес и иные данные, необходимые для идентификации выгодоприобретающего собственника;
d) юридические реквизиты и счета клиентов – участников операции;
e) вид операции;
f) сведения об отчетной единице, совершившей операцию;
g) дата, время совершения и сумма, на которую совершена операция;
h) имя и должность лица, зарегистрировавшего операцию;
i) причины подозрения.
(4) Перечень сомнительных видов деятельности или операций, образец специального формуляра и порядок его передачи утверждаются Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и публикуются в Официальном мониторе Республики Молдова.
(5) Отчетные единицы и их работники не должны сообщать физическим или юридическим лицам, осуществляющим деятельность или совершающим операцию, либо третьим лицам о факте передачи информации Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
(6) Отчетные единицы обеспечивают защиту своих работников от каких-либо угроз или враждебных действий в связи с сообщением о сомнительных операциях и другой сомнительной деятельности.