http://www.lascom.md
 
http://1cmd.md
 
http://clouds.md
 
 

санкции и штрафы

Общие вопросы. Практика налоговых проверок. Санкции за нарушение налогового законодательства.

Модераторы: AFEX, Люга, Tiana, Binaun, ionix

Re: санкции и штрафы

Сообщение severinka1975 » 20 мар 2019, 22:59

Добрый вечер! Интересует какой штраф могут наложить за крупную недостачу в кассе фирмы в целом ( не касса конкретной торговой точки ). Т.е. если на 241 остаток например 100-150 тыс.леев, а по факту 0...
severinka1975
Ученик
 
Сообщений: 94
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 10:40
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение OXY » 21 мар 2019, 09:58

кто вас проверяет?
OXY
Проффи
 
Сообщений: 1204
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 14:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 745 раз.
Поблагодарили: 406 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение severinka1975 » 21 мар 2019, 10:38

OXY писал(а):кто вас проверяет?

Никто. Просто нужно объяснить шефу, чем это может обернуться, если проверяющие придут, а денег в кассе не окажется. Просто бывают случаи, когда деньги из кассы забираются (частями), а документы на выплату дивидендов оформляются позже.
severinka1975
Ученик
 
Сообщений: 94
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 10:40
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение Kimmeria » 21 мар 2019, 12:44

почему суммы не выписываются в подотчёт?
Kimmeria
Бакалавр
 
Сообщений: 136
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 18:32
Благодарил (а): 165 раз.
Поблагодарили: 39 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение Cont1 » 21 мар 2019, 12:52

severinka1975 писал(а):
OXY писал(а):кто вас проверяет?

Никто. Просто нужно объяснить шефу, чем это может обернуться, если проверяющие придут, а денег в кассе не окажется. Просто бывают случаи, когда деньги из кассы забираются (частями), а документы на выплату дивидендов оформляются позже.

Все зависит действительно кто проверяет , и они не в кассе должны быть , а в сейфе. Мало ли он понес их в банк , сделали РКО утром и спите спокойно. В кассе должна быть выручка за день , но никак не общая по кассе. И нет ограничения по кол-ву денег в кассе предприяти , есть нужды на з\п , на расчет с контрагентами (лимит 100000 тыс)
- Я БЫ ХОТЕЛА КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ !
- МОДЕЛЬ?
- НЕТ , БУХГАЛТЕР , НО ЗА КОМПЛИМЕНТ , СПАСИБО !!
Аватар пользователя
Cont1
Практик
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 09:48
Откуда: Бельцы
Благодарил (а): 71 раз.
Поблагодарили: 302 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение Nehao » 21 мар 2019, 12:58

Штраф как штраф.А кто кассир по документам? Кто материально ответственное лицо? Если сам забирающий, то еще ладно.
Работать надо не 12 часов, а головой. (Стив Джобс)
Аватар пользователя
Nehao
Эксперт
 
Сообщений: 1473
Зарегистрирован: 12 июл 2013, 15:43
Благодарил (а): 510 раз.
Поблагодарили: 847 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение kiparis » 21 мар 2019, 13:05

Cont1 писал(а): В кассе должна быть выручка за день , но никак не общая по кассе. И нет ограничения по кол-ву денег в кассе предприяти ,

А если у меня кассовая книга и вместе с деньгами хранятся в сейфе за вчера и за сегодня, они же там в перемешку, за сегодня переложить отдельно в тумбочку? Че-то я не поняла))))
Работа облагораживает человека, но безделье делает его счастливым.
Аватар пользователя
kiparis
Гуру
 
Сообщений: 2019
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 14:22
Благодарил (а): 518 раз.
Поблагодарили: 1105 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение Cont1 » 21 мар 2019, 13:34

kiparis писал(а):
Cont1 писал(а): В кассе должна быть выручка за день , но никак не общая по кассе. И нет ограничения по кол-ву денег в кассе предприяти ,

А если у меня кассовая книга и вместе с деньгами хранятся в сейфе за вчера и за сегодня, они же там в перемешку, за сегодня переложить отдельно в тумбочку? Че-то я не поняла))))

в кассовом ящике должна в течение дня быть выручка за тек день ,если придет контрольная закупка , и денег окажется больше - штраф.
- Я БЫ ХОТЕЛА КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ !
- МОДЕЛЬ?
- НЕТ , БУХГАЛТЕР , НО ЗА КОМПЛИМЕНТ , СПАСИБО !!
Аватар пользователя
Cont1
Практик
 
Сообщений: 588
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 09:48
Откуда: Бельцы
Благодарил (а): 71 раз.
Поблагодарили: 302 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение severinka1975 » 21 мар 2019, 13:35

Nehao писал(а):Штраф как штраф.А кто кассир по документам? Кто материально ответственное лицо? Если сам забирающий, то еще ладно.

Шеф естественно, не кассир. нас именно сумма штрафа интересует.
severinka1975
Ученик
 
Сообщений: 94
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 10:40
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение severinka1975 » 21 мар 2019, 13:42

Cont1 писал(а):в кассовом ящике должна в течение дня быть выручка за тек день ,если придет контрольная закупка , и денег окажется больше - штраф.

Речь идет не о кассе на конкретной торговой точке (здесь понятно, что выручка сдается ежедневно и новый день начинается с нуля), а о кассе фирмы в целом.
severinka1975
Ученик
 
Сообщений: 94
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 10:40
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение OXY » 21 мар 2019, 13:45

фантазии проверяющих безграничны
штраф
1 ст 257 НК от 40тыс до 60 тыс
2) ст 295 КП там кажись до 45 уе

по УК широкий выбор зависит от сумм и в чем вас обвинят
( мошенничество, отмывание денег, кража и тп) штрафы там от 1350уе *50 лей и выше

и обязательно оформите шефа кассиром пусть отвечает , а то потом крайним окажется бухгалтер .
OXY
Проффи
 
Сообщений: 1204
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 14:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 745 раз.
Поблагодарили: 406 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение severinka1975 » 21 мар 2019, 14:37

OXY писал(а):фантазии проверяющих безграничны
штраф
1 ст 257 НК от 40тыс до 60 тыс
2) ст 295 КП там кажись до 45 уе

по УК широкий выбор зависит от сумм и в чем вас обвинят
( мошенничество, отмывание денег, кража и тп) штрафы там от 1350уе *50 лей и выше

и обязательно оформите шефа кассиром пусть отвечает , а то потом крайним окажется бухгалтер .

т.е. конкретно оговоренных санкций нет, все зависит от "фантазии" проверяющих?
severinka1975
Ученик
 
Сообщений: 94
Зарегистрирован: 14 ноя 2017, 10:40
Благодарил (а): 39 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение OXY » 09 апр 2019, 13:51

С какого момента исчисляет ГНИ шесть последовательных месяцев указанных в статье 254 и 254,1 НК для утраты моратория на проверки?
OXY
Проффи
 
Сообщений: 1204
Зарегистрирован: 13 ноя 2007, 14:38
Откуда: Chisinau
Благодарил (а): 745 раз.
Поблагодарили: 406 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение Accountant » 09 апр 2019, 14:05

с момента первого нарушения
Ordinea contabilităţii este pentru cârmuire lege sacră. Napoleon Bonaparte
Аватар пользователя
Accountant
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 13388
Зарегистрирован: 09 янв 2009, 23:28
Откуда: Balti
Благодарил (а): 2061 раз.
Поблагодарили: 6065 раз.

Re: санкции и штрафы

Сообщение ttv » 13 май 2019, 19:55

На ФБ в группе Contabil News опубликовали обращение в Минфин по поводу штрафов за не выдачу чека ККМ. Ваше мнение важно.
https://www.facebook.com/groups/contabi ... uncements/
Вложения
33.png
33.png (52.66 KIB) Просмотров: 156
- От тебя попахивает оптимизмом! Ты радовался жизни?
- Нет, на меня надышали.
Аватар пользователя
ttv
Зам. Бога по налогам
 
Сообщений: 19577
Зарегистрирован: 13 авг 2009, 10:35
Откуда: из столицы РМ
Благодарил (а): 7527 раз.
Поблагодарили: 7701 раз.

Пред.

Вернуться в Налоговое администрирование. Проверки.

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Яндекс.Метрика